中海集运:第二届董事会第十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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股本权益省略:中海油股本权益代码:601866公报号:临2008-019

             中海容器运送股份直达的火车或汽车公司秒届董事会第十四次集合坚决公报

董事会和公司合奏董事誓言、给错误的劝告性的州或伟大忽略,灵的真相、个人和协同职责或工作的诚实和完整性。

中海容器运送股份直达的火车或汽车公司秒届董事会于2008年8月6日召集了第十四次集合。集合收到了张建华长官的代理权。,公司董事长李少德长官对该运动的选举卒举行了选举。;集合收到了林建青长官的直截了当地代理权。,公司副董事长张法制长官对运动举行选举。;集合收到了胡汉翔长官的代表权。,王宗希长官是一位完整使能够的董事,他开票意见相合这项请求。;集合收到了沈中颖长官的代理权。,全权大使付托董事沈康辰长官对集合所谈论的运动举行选举。其余的公司董事列席了董事会集合。。这次集合契合公司的有关规定。。集合经过了以下坚决:

一、意见相合《在起作用的收买中海伸出100%股权的运动》,做暂时股东大会谈论满意、喜欢。从作为关系买卖的收买谈起,相关性导演李少德、马特米勒、张国头发、张建华、林建庆、王大雄、黄小文、颜志勇、Xu Hui克制不要开票。5名孤独非落实董事和赵红舟董事划一。

二、满意、喜欢召集2008年第三次暂时股东大会谈论收买中海伸出股权事项(预示另发)。一切董事划一意见相合该坚决。。

三、满意、喜欢找到董事会装饰战术,人事部门由董事会的以下人事部门结合:

李绍德、马特米勒、张国头发、林建庆、王大雄、黄小文、胡汉香、

潘占元、沈仲英。李少德总统。

一切董事划一意见相合该坚决。。

四、满意、喜欢找到董事会提供食宿委任,人事部门由董事会的以下人事部门结合:

沈仲英、胡汉香、潘占元、张国头发、王大雄。由沈仲英任主席。

一切董事划一意见相合该坚决。。

本公报。

中海容器运送直达的火车或汽车董事会

2008年8月6日

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