中海集运:第二届董事会第十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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产权股票约分:中海油产权证券代码:601866公报号:临2008-019

             中海匣运输船股份有限的公司次货届董事会第十四次代表大会解决公报

董事会和公司集体董事确保、给错误的劝告性的提到或主修忽略,材料的真相、个人和协同债务的准确和完整性。

中海匣运输船股份有限的公司次货届董事会于2008年8月6日集合了第十四次代表大会。代表大会收到了张建华修理的代理人。,公司董事长李少德修理对该账单的决议产生举行了决议。;代表大会收到了林建青修理的立即代理人。,公司副董事长张法修理对账单举行决议。;代表大会收到了胡汉翔修理的代理人。,王宗希修理是一位完整依据的董事,他开票承认这项打算。;代表大会收到了沈中颖修理的代理人。,不受约束付托董事沈康辰修理对代表大会所讨论的账单举行决议。其余的公司董事列席了董事会代表大会。。这次代表大会契合公司的有关规定。。代表大会经过了以下解决:

一、承认《在四周收买中海建筑物的突出部100%股权的账单》,在内暂时股东大会讨论处罚。从作为关系市的收买谈起,相互关系导演李少德、马特米勒、张国头发、张建华、林建庆、王大雄、黄小文、颜志勇、Xu Hui废止开票。5名孤独非落实董事和赵红舟董事划一。

二、处罚集合2008年第三次暂时股东大会讨论收买中海建筑物的突出部股权事项(通牒另发)。极度的董事划一承认该解决。。

三、处罚找到董事会使就职战术,行政工作的由董事会的以下行政工作的结合:

李绍德、马特米勒、张国头发、林建庆、王大雄、黄小文、胡汉香、

潘占元、沈仲英。李少德总统。

极度的董事划一承认该解决。。

四、处罚找到董事会举起市政服务机构,行政工作的由董事会的以下行政工作的结合:

沈仲英、胡汉香、潘占元、张国头发、王大雄。由沈仲英任主席。

极度的董事划一承认该解决。。

本公报。

中海匣运输船有限的董事会

2008年8月6日

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